篇一：打击治理电信网络诈骗工作情况的报告
关于全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况调研报告
报告目的：调研全市打击治理电信网络诈骗犯罪的工作情况，分析问题和存在的困难，提出加强打击和预防的建议。
一、调研背景
电信网络诈骗犯罪活动在全球范围内屡禁不止，并在近年来在我市蔓延势头愈发猖獗。为评估当前的打击情况以及存在的问题，进行此次调研。
二、调研方法
1.收集相关数据资料，如案例统计、犯罪团伙分布等；
2.进行座谈会和深度访谈，与执法人员、受害者和相关专家进行交流；
3.调查问卷，获取公众对电信网络诈骗犯罪的认知和反馈。
三、调研结果
1.电信网络诈骗犯罪案件数量呈上升趋势，对经济社会发展造成了严重威胁；
2.犯罪团伙横跨多个地区，追查和打击的难度较大；
3.受害者普遍为年轻人和老年人，受到的经济损失巨大，心理和社会影响也很严重；
4.公众在识别和防范电信网络诈骗方面的意识和能力相对较低。
四、问题及困难分析
1.缺乏实时的信息共享机制，导致犯罪团伙的跨区域活动难以得到及时查处；
2.部分执法人员在技术手段和侦查能力方面存在差距，难以追查和打击隐蔽的网络犯罪活动；
3.受害者的心理辅导和社会保障不够完善，导致某些人群容易重蹈覆辙；
4.公众对电信网络诈骗的认知和防范意识不足，防范教育效果有待进一步加强。
五、建议
1.加强立法和法律法规的完善，提高对电信网络诈骗犯罪的打击力度；
2.建立信息共享机制，加强跨地区犯罪团伙的协同打击；
3.提升执法人员的技术水平和侦查能力，确保打击工作的高效性；
4.加强受害者心理辅导和社会保障，提供更多的帮助和支持；
5.加强公众对电信网络诈骗的认知和防范教育，提高预防意识和自我保护能力。
六、结论
电信网络诈骗犯罪是当前我市面临的一项巨大挑战。只有通过加强立法、建立信息共享机制、提高执法人员能力、加强支持受害者和加强公众教育，才能有效打击和预防此类犯罪活动，保障全市社会安全和稳定发展。七、加强立法和法律法规的完
善
为了更加有力地打击电信网络诈骗犯罪，应加强相关立法和法律法规的完善。制定更加明确的法律条款，规定电信网络诈骗犯罪的认定标准、刑事责任和刑罚，提高对犯罪分子的威慑力度。鼓励加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度，提高追诉率和定罪率，使犯罪分子不敢轻易涉足此类犯罪活动。
八、建立信息共享机制
电信网络诈骗犯罪常常涉及跨地区和跨国界的作案，需要各级执法机关之间进行密切合作，建立信息共享机制。通过建立跨部门、跨地区的合作机制，实现信息的实时共享，提高追查和打击电信诈骗犯罪的效率和准确性。同时，积极与国际合作，共同打击跨国电信网络诈骗犯罪团伙，加大国际合作的力度，追缴和冻结犯罪分子的资金和财产。
九、提升执法人员的技术水平和侦查能力
执法人员在技术手段和侦查能力方面需要不断提升。加强对执法人员的培训，提供先进的技术设备和侦查工具，提高他们的技术水平和应对能力。同时，加强对电信网络诈骗案件的专门培训，提高执法人员对电信网络诈骗犯罪手法和作案特征的识别能力，提高案件办理的效率和质量。
十、加强受害者心理辅导和社会保障
对于受害者来说，电信网络诈骗犯罪不仅造成经济损失，还带
来了巨大的心理压力和社会影响。因此，应加强对受害者的心理辅导和社会保障。建立专门的受害者援助机制，提供心理咨询和心理支持服务，帮助他们度过心理困难的阶段。同时，加强社会保障，向受害者提供必要的经济帮助和生活保障，为他们重建生活提供支持。
十一、加强公众教育和防范意识
公众在识别和防范电信网络诈骗方面的意识和能力相对较低，容易成为犯罪分子的目标。因此，应加强公众教育，提高公民的识别和防范能力。加强对电信网络诈骗警示教育的宣传力度，提供详细的防范指南和案例分析，提高公众的认知水平和防范意识。设置电信网络诈骗的举报电话和网站，方便公众举报犯罪线索，积极参与打击电信网络诈骗犯罪。
十二、结论
电信网络诈骗犯罪作为当前我市面临的一项严重社会问题，亟需采取有力措施打击和预防。通过加强立法和完善法律法规、建立信息共享机制、提升执法人员技术水平和侦查能力、加强支持受害者心理辅导和社会保障，以及加强公众教育和防范意识，能够更加有效地打击和预防电信网络诈骗犯罪，保护公民的合法权益，维护社会安定和稳定发展。同时，需要各级政府、执法机关、企事业单位和社会各界共同合作，形成合力，共同应对这一严峻挑战。
篇二：打击治理电信网络诈骗工作情况的报告
为坚决遏制当前电信网络诈骗、跨境网络赌博等新型违法犯罪发展蔓延势头，切实维护人民群众的财产安全和社会治安稳定，我市分行积极做好打击治理电信网络诈骗犯罪宣传防范工作，现将具体情况汇报如下：
一、主要工作开展情况
（一）加强网点机构人员学习培训
将有关文件、方案以及打击治理重点内容下发至辖内各机构，通过网点晨会对员工进行培训学习，从多方位、多角度地宣传电信网络新型违法犯罪的表现形式和典型特征，增强了员工的防范意识，提高了识别能力。鼓励和引导员工积极对外宣传，增强公众防范意识。
（二）以网点为阵地，做好点对点宣传
在网点内设立咨询台，由理财经理、前台柜员与客户一对一交流，着重向客户进行面对面的宣传，运用通俗易懂的语言现场讲解，提高客户的自我保护及防范意识，进一步增强客户的防骗能力。全市网点通过LED电子屏全天候不间断滚动播放对外宣传预防电信诈骗的“三不原则”和“四个凡是”宣传标语。
（三）开展线上集中宣传，提升社会大众防诈意识
通过微信线上宣传，向社会公众宣传买卖账户社会危害、电信网络诈骗的常见手段等防范电信网络新型违法犯罪的有关知识，在引导社会大众正确认识电信诈骗的同时，树立风险防范意识，保护资金财产安全。
（四）加强银企联动，共同推进
对于代理网点开立的账户，市分行积极与市XX公司沟通，在XX联席会议上进行了专项强调，明确由运营管理部积极对接企业X部，督促其进行数据提取与上传，在规定时间内完成清理工作。
（五）坚持业务发展与账户治理两不误。
账户清理工作时限恰巧处于业务发展旺季期间，各网点业务发展压力大，账户治理任务又重，对此，市分行行领导多次要求辖内3个经营单位及XXX做好网点人员班务安排及调配，合理安排工作时间，要从源头和思想上及时解决业务发展旺季中存在的问题，确保业务发展与账户治理两不误。并根据上级行要求对每日新开户账户进行跟踪排查，如发现疑似涉案账户的将进行暂婷非柜面。
二、严格审核，加强账户风险防控
一是签订风险提示承诺书。客户加办电子银行业务时，网点会让客户手抄风险提示，并签名。在风险提示内容中，明确提示买卖账户将可能涉嫌刑事犯罪。该项工作的落实情况将作为网络金融部尽职检查的一项检查内容。
二是加强客户识别工作。针对九项信息不全，或40周岁以上，或长期不动户与动账金额较小等客户加办电子银行业务时，网点谨慎办理，详细了解客户信息，包括职业、年龄、所在地区等，并核实加办目的，及是否为本人办理与使用。
三是核实是否为本人手机号码及在网时长。对于所有加办电子银行业务客户，网点人员会核实绑定的手机号码是否为客户本人使用。同时，对在网时长短于3个月的客户原则上不加办电子
银行业务；对强烈要求加办的，应进一步核实在网时长短的原因及真实性。
四是合理设置向非同名银行账户转账限额。对于所有加办电子银行业务客户，网点根据客户真实需求，设置向非同名银行账户转账限额。原则上日累计限额不高于5万元，日累计笔数不超过6笔。客户提出要超过该限额的，会进一步核实客户需求的合理性。
三、严格执行各项制度，做好内部自查
我行已下发《打击治理电信网络新型违法犯罪工作实施方案》，并要求网点对所有渠道的新开账户落实“三查询”。一是查询客户在人行影像核查管理系统中是否涉案，如为涉案账户可报警配合公安部门处理；二是查询客户在我行反洗钱系统内是否中高风险客户，是否存在惩处记录，是否是黑灰名单客户，如有以上记录应拒绝为客户办理任何业务；三是查询客户是否在短期频繁开销户、升降级户，是否存在异行开户本行开通电子银行渠道的情况，如有以上问题核实后立刻在风险防控系统里提升该客户的风险等级，并上报账户管理员对该客户的所有账户财采取管控措施。
四、下一步工作安排
1.将司法协助工作与反洗钱工作与相融合。在日常受理的司法机关要求协助冻结、扣划的客户中涉案的嫌疑人在反洗钱系统中调高客户风险等级，对于高风险客户加强其交易活动的监测。
2.加大宣传力度，提高公众防范意识。广泛利用报刊、电视、广播、互联网等媒体，并借助网点为宣传媒介，多方位、多角度、多形式，持续广泛地进行宣传，增强社会公众的法律意识和金融风险防范能力，引导其形成良好的投资理财观念，营造良好的社会环境。
篇三：打击治理电信网络诈骗工作情况的报告
打击治理电信网络诈骗活动总结5篇
(实用版)
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序言
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及电信诈骗的金融交易，避免事主经济损失共计80余万元，同时相关部门也将对涉嫌诈骗的银行帐号进行处理。
案例一、20XX年11月6日12时许，一事主在建设银行中轴路支行，称近期不断有自称武汉市警察局的民警，称事主因固话欠费3168元，要求其将钱邮寄至武汉某地或转账至民生银行一账号内，否则将冻结其个人账号。事主欲向对方汇款时，被安贞里派出所驻点民警及时发现并制止。
二、110设立反诈骗专家咨询席
针对我市电信诈骗的犯罪的严峻形势，为切实增强群众的防范意识，最大限度地为群众挽回经济损失，从今天起110报警服务台专门设立反诈骗专家咨询席，由反诈骗专家金大志等经验丰富的民警轮流值守，为广大群众答疑解惑。
据民警介绍，今年以来电信诈骗警情在全市总警情中所占比例持续攀升，给人民群众带来了巨大的经济损失。手段以冒充公职人员、电话欠费、冒充熟人、退税等最为常见。犯罪分子利用群众相信公职人员，害怕财产受损，贪图便宜等心理，大肆进行诈骗活动，数额从数千元到数百万元不等。
据民警介绍，此次设立的110反诈骗专家咨询席的功能一是认真受理群众报警，详细记录案情要素，为警情研判和侦查破案提供准确信息;二是密切关注电信诈骗发案走势，及时把握犯罪规律和动向，适时发布警情通报，精确指导一线打防工作;三是充分发挥宣传平台作用，面对面向群众讲解防范赏识，切实提高报案群众及其亲属对电信诈骗的犯罪的防范意识。此外，110报警服务台将定期把收集到的最新诈骗案例，通过报纸、电视、广播、网络等新闻媒体向社会公布，揭露犯罪手段，达到全社会共同参与防范此类犯罪的目的。
据统计，10日当天，110报警服务台已接到此类报警电400余个，其中劝阻警情60余个，涉案金额数十万元，举报线索300余个。
三、防范工作刻不容缓
案例二、20XX年11月6日10时许，一事主在家中接到电话，该人自称是电话局工作人员，告知事主在昆明市装有一部电话并欠费3600元，后把电话转到某警察局，一自称姓陈的民警称事主扰乱金融秩序，告知其家中存款将被冻结，需要将存款转到某账号上，当日11时许，事主到工商银行马连道支行柜台将存款5万元汇到该账号。
四、鉴于每天仍有不明真相的群众上当受骗，警方再次向您发出电信诈骗预警信号和防范提示：
各种诈骗的犯罪中骗子的目的是骗钱。上述诈骗者几乎都是通过银行转账、银行卡转账的形式达到骗取钱财的目的。无论骗子如何花言巧语、危言恐吓，他们真正的目的是让事主将自己的银行卡或存折内的钱转到骗子的手里。
1、催缴电话费是电信、通讯部门对于真正的电话欠费客户，通常是在每月缴费日起之前，使用正常客服电话通过电脑语音进行提醒按时缴费的一种商业服务手段。公、检、法机关作为执法部门是绝对不会使用电话方式开展此类所谓的电话欠费案件侦查工作的，请谨防上当。
2、对冒充各类工作人员打电话诈骗的，一定要注意来电显示上的电话类型，对于一些不熟悉，不像是正常座机手机号码的电话，尤其是电话前带有多个0的号码不要理睬。如接到类似欠费电话时，可拨打提供服务的电信部门的统一客服电话进行核对。如对方称是某警察分局民警，可以通过拨打110进行报案和咨询。
3、陌生人通过电话、短信要求您对自己的存款进行银行转账、汇款的，或者声称为您提供安全账户为您的存款进行保护的，都不要轻易相信，更不能向对方提供的账号进行转账操作。
4、要提醒在家里的中老年同志，要保守好家庭以及个人的各类信息，如银行账号、银行密码、家庭住址等。中老年同志遇到不明白的事不要急于做决定，要先和家人联系、沟通，防止受骗。
最后，再次提醒您：凡是接到陌生人来电要求转账汇款的电话，不听、不信、不汇款、不转账，请挂机后立即拨打110、打击治理电信网络诈骗活动总结2近年来，电信诈骗案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表现为网上刷单、网上借贷款、冒充QQ好友、网上买游戏币、购物退款、购买保健品等，为坚决打击电信诈骗的犯罪，为有效遏制此类案件的发案势头，确保全县良好的社会治安环境，县公安局整合刑侦专业力量，广泛动员移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等相关单位，对电信诈骗开展多部门、全方位的宣传、打击工作，今年以来，共开展大型街面宣传8次，发放宣传单5000余份，专题讲座6次，通过抖音、微信等自媒体宣传800余次，拦截反诈预警100余次，避免事主经济损失共计80余万元，共抓获各类犯罪嫌疑人34人，有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰，维护了辖区社会治安稳定。
一、110设立反诈骗专家咨询席。
针对我县电信诈骗的犯罪的严峻形势，为切实增强群众的防范意识，最大限度地为群众挽回经济损失，110报警服务台专门设立反诈骗专家咨询席，认真受理群众报警，详细记录案情要素，及时把握犯罪规律和动向，面对面向群众讲解防范赏识，切实提高报案群众及其亲属对电信诈骗的犯罪的防范意识。
二、积极开展反诈宣传。
针对高发诈骗手段，适时开展街面宣传、入户宣传，充分利用LED显示屏、标语、安全提示牌等形式加大宣传电信诈骗的犯罪的手段和防范措施，并通过自媒体不断发布各类诈骗信息，提高群众对电信诈骗的识知度，增强群从自防意识，减少或避免上当受骗几率。
三、加大与银行、通信部门协作沟通，共同构建防范电信诈骗的壁垒。
在银行、通信等单位张贴防范电信诈骗宣传海报，通过醒目的警示标语提醒员工和客户随时提高警惕。并随时根据发案特点对各单位进行讲座培训，不断提高协作部门防诈意识，提醒能力，对于办理业务的人员，会计、信贷等重点部门做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加强了宣传教育，起到了良好的警示作用。
打击治理电信网络诈骗活动总结3为营造反诈防诈的浓厚氛围，切实增强群众的防骗诈骗意识，有效减少案件发生，根据《XX省打击治理电信网络诈骗
犯罪集中宣传月活动实施方案》，积极开展防范电信网络诈骗
犯罪集中宣传月活动。
一、活动组织
XX县支行高度重视电信网络诈骗
犯罪集中宣传月活动，加强组织领导，明确部门职责，强化统筹协调，进行活动部署，集中组织人员对实施方案进行学习，发动员工加入防范电信网络诈骗宣传志愿者队伍。
二、宣传重点
重点宣传XX省金融行业贯彻落实打击治理电信网络诈骗
犯罪各项举措及成效，及时发布高发类案件典型案例，提高群众防骗意识和能力。
三、活动开展
在宣传活动期间，我行采取了形式多样的宣传手段：
一是将宣传标语录入到营业网点的户外LED电子屏中，每天滚动进行播放，以增强群众的自我防范意识。
二是利用营业大厅开展宣传。在营业大厅醒目位置张贴宣传海报、在营业窗口放置宣传折页、对来往顾客耐心讲解防诈骗知识，时刻提示前来办理业务的群众警惕慎重、注意防范。
四、活动成效
通过开展本次活动让消费者充分认识到了电信网络诈骗的严重危害，提升了安全防范意识，提高了辨别真伪的能力，活动效果良好。
打击治理电信网络诈骗活动总结4为进一步做好我行打击治理电信网络诈骗
犯罪的宣传工作。根据中国人民银行南昌中心支行发布的《中国人民银行南昌中心支行办公室关于进一步开展打击治理电信网络诈骗
犯罪宣传活动的通知》要求，我行认真组织全员开展打击治理电信网络诈骗
犯罪宣传活动工作。
我行成立了打击治理电信网络诈骗宣传活动领导小组。小组成立后立即召开了会议，传达上级文件精神、工作要求，严格确保文件精神的传达和落实。
一、我行针对客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务在回执单上有明确载明该笔转账业务非实时到账。我行ATM机转账操作执行24小时后到账，在转账界面是以中文显示收款人姓名、账号、金额，其中姓名进行了脱敏处理。
二、同时，我行通过转发朋友圈、微信公众号、LED显示屏、ATM自助终端粘贴防诈提示等形式大力宣传电信网络诈骗对金融系统以及公民人身财产安全的危害。
(一)在LED显示屏上每日滚动播放防电信网络诈骗宣传内容。
(二)在微信公众号、朋友圈转发关于防范打击电信网络新型违法犯罪有关报导。
(三)在营业大厅播放国家反诈中心视频。
(四)张贴国家反诈中心宣传海报。
(五)为等待办理业务的客户进行口头宣传并发放宣传折页，并且引导办理业务的客户下载和关注国家反诈中心官方APP、政务号。
(六)进农村广泛宣传电信网络诈骗相关知识，并列举了目前的电信网络诈骗的手段和相应的防范措施，引领群众树立自我保护意识。
我行通过各种多渠道多形式的宣传方式，活动取得了一定的效果，增强了广大群众抵制电信诈骗违法犯罪的免疫力，提高了对电信诈骗行为的自防意识。
我行将持之以恒的把防范电信网络诈骗知识宣传工作不断推向深处，保障人民群众的财产安全。
打击治理电信网络诈骗活动总结5随着电信行业的发展，利用电信工具和电信技术实施诈骗的事件越来越多，我身边一个朋友的经历就是典型的案例，她被诈骗的具体过程是这样的：
一天下午，她接到一个陌生的异地电话，对方声称是某购物网站的客服，并告诉我朋友她在他们网站所购买的某某商品由于尺码缺失，要进行退款。朋友当时有所顾虑，但是见对方将自己购买的网站甚至物品具体信息都讲述的分毫不差，便放松了警惕，随后添加了对方提供的一个QQ号码，对方也将订单的具体信息在QQ上再发了一遍，并留下了一个退款的网站。朋友照着点了进去，登录页面和自己当时购买的网站看不出任何分别，但是网址却不是官方的网址，朋友向对方提出了这个疑问，电话里的人解释说这是他们临时做的网站。朋友便也没有过多怀疑。接下来朋友填写了自己的银行卡的信息，对方谎称为了安全验证，欺骗朋友把银行卡的密码也填了进去。随后，验证码发到了朋友的手机上面，这时候，对方在电话里要朋友快速填入验证码，否则会超时无法退款，朋友便在洗脑般的状态下填写了两次95533发送的付款的验证码。随后朋友登录自己的网上银行，发现银行卡里面近万元的存款已被转走，这才恍然大悟被诈骗了。
通过我朋友这次案例，我认为导致这次诈骗事件的关键所在，就是受害者对于电信诈骗的防范意识不够。首先，对于陌生电话，网站等一定要慎重再慎重，不要轻易相信他们的话，如果确认他们提供的消息无误，最好自己拨打购物网站的官方热线询问有关消息。其次，对银行卡的了解不够，在收款的时候，无论如何是不需要告知银行卡密码的，密码泄露，骗子便可以知道你银行账户的所有信息。最后，验证码作为银行卡支付的最后一道屏障，一定不能泄漏给任何人，验证码一旦透露给对方，钱立马就会被转走。
如果钱被转走，当事人应该在第一时间马上报警，要求警方联系银行，调查钱款汇入的银行卡账户，及时冻结，避免更多的损失。对此，我们要对电信诈骗的一种。这种手段有一定的了解，在遭遇时做到有效防范，及时发现，尽早纠错。
作为银行工作人员，在为客户开卡，办理电子产品等业务时，必须要加强审核是否本人办理，同时向签约电子产品的客户发放风险提示卡，并告知客户不能随意点击不明网址，不要轻易相信和回复不明信息和电话，增强客户安全意识，防范于未然，让犯罪份子无机可趁。
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